La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió sanciones financieras contra cuatro personas físicas y 11 empresas mexicanas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), acusadas de implementar un esquema de lavado de dinero mediante carreras de caballos cuarto de milla, la industria de la construcción y el sector energético en los estados de Tamaulipas y Nuevo León.
De acuerdo con el informe oficial de la dependencia estadounidense, el Cártel del Noreste —organización delictiva surgida tras la fragmentación del grupo criminal Los Zetas— adoptó el mismo método operativo para blanquear capitales ilícitos empleado históricamente por sus fundadores, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, alias Z-42.
Entre 2008 y 2012, la cúpula de Los Zetas destinó más de 16 millones de dólares en dinero del narcotráfico a la compra, crianza, entrenamiento y competición de ejemplares equinos en hipódromos de Oklahoma, California, Nuevo México y Texas, logrando bancarizar más de 22 millones de dólares antes de que las autoridades federales incautaran 455 caballos en un rancho de Oklahoma.
Las investigaciones recientes señalan que dicha práctica continúa activa bajo el control operacional del CDN en la frontera norte.
El Departamento del Tesoro identificó al centro hípico Club La Molienda —un complejo que alberga un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas— como la principal pista bajo el dominio del grupo criminal.
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| Una carrera en La Molienda |
El inmueble genera recursos económicos para la organización mediante el cobro obligatorio de cuotas de acceso a jinetes y espectadores, además de mantener alianzas de apuestas operadas en coordinación con el Casino Centenario, establecimiento que fue intervenido y clausurado en abril de 2026.
Entre las figuras señaladas por el gobierno estadounidense destaca el empresario Gamaliel Garza García, socio comercial del CDN y propietario del establo Cuadra San Dibanh, situado en Anáhuac, Nuevo León, dedicado a la crianza de caballos cuarto de milla que compiten en La Molienda y en diversos recintos de México y Estados Unidos.
Asimismo, la OFAC reveló que la red financiera de Garza García se extiende a la adjudicación irregular de obra pública. A través de las firmas Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), el empresario obtuvo el monopolio autorizado por la organización delictiva para realizar trabajos de infraestructura en Nuevo Laredo.
Según el expediente del Departamento del Tesoro, CEGESA fue utilizada para desviar recursos e inyectar capital ilícito a campañas políticas de candidatos respaldados por el cártel, con el objetivo de coaccionar a gobiernos locales, direccionar asignaciones presupuestales y subcontratar a miembros de la estructura criminal.
En la misma acción administrativa se incluyó a Gamaliel Garza Elías; a Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo; a la empresa de autotransporte Tamex Leasing y a su despachador Francisco Javier Inzunza Partida, este último vinculado con la gestión de embarques de narcóticos hacia territorio estadounidense.
En forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México procedió al bloqueo de las cuentas bancarias de las personas físicas y morales incluidas en la lista de la OFAC para salvaguardar la integridad del sistema financiero nacional.