Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a seis implicados en una gigantesca red de fraude orquestada a través de la firma Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx. La red delictiva suma al menos 396 carpetas de investigación, 410 víctimas identificadas y un desfalco patrimonial calculado en 700 millones de pesos.
El organismo encabezado por Bertha Alcalde detalló que la compañía operaba bajo una estructura tipo Ponzi o piramidal. Los ahora detenidos se ostentaban como asesores financieros para convencer a los clientes de ingresar al esquema, prometiendo rendimientos extraordinarios que oscilaban entre el 10% y el 90% en plazos inferiores a un año, mediante contratos individuales cuyas aportaciones iban desde los 50 mil hasta los ocho millones de pesos.
Bajo esta dinámica, algunos inversionistas iniciales cobraron las primeras ganancias aparentes y reinvirtieron montos considerablemente mayores. Sin embargo, al finalizar los plazos acordados para la devolución del capital o el pago de utilidades, los señalados excusaban el incumplimiento argumentando presuntas auditorías de las autoridades hacendarias y el congelamiento de las cuentas corporativas, reteniendo de forma definitiva los recursos de los afectados.
Para sostener las acusaciones por el delito de fraude genérico, el Ministerio Público consolidó las denuncias dispersas y procesó un importante volumen de pruebas documentales, cibernéticas y contables aportadas por los estafados, logrando que un juez otorgara las seis órdenes de aprehensión correspondientes.
Las detenciones de Frida, Vianey, Diana, Valeria, Jessica y Luis se concretaron en un operativo de la PDI desplegado en menos de 27 horas entre el 3 y 4 de agosto, con intervenciones en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, así como en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli.
Objetos y documentos asegurados:
- Contratos de asesoría, consultoría e intermediación financiera
- Pagarés
- Capturas de pantalla de la plataforma digital utilizada para simular movimientos y rendimientos
- Correos electrónicos y documentación corporativa diversa
Las cinco mujeres fueron ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedaron a disposición del juez de control que definirá su situación jurídica. En paralelo, la FGJCDMX gestionó la emisión de cuatro fichas rojas ante la Interpol para la localización internacional de otros posibles involucrados en el fraude.